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4人利用POS机1年套现超2.5亿元

2018-01-14 14:06:42 编辑:榆林前沿网 来源:榆林前沿网-女性

昨天南京下关法院审理了一起POS机刷卡套现案四名被告以虚构交易的方式利用POS机帮持卡人直接取现被指控犯有非

  昨天,南京下关法院审理了一起POS机刷卡套现案,四名被告以虚构交易的方式,利用POS机帮持卡人直接取现,被指控犯有非法经营罪,其中主犯陈猛被指为人非法套现金额高达1.33亿元,其他三名被告被指控涉案金额从数百万到上亿元不等,总额超2.5亿元,日前,浦东新区法院对该案作出一审判决,被告人陈某犯窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪,两罪并处有期徒刑五年六个月,罚金人民币六万元;协助陈某实施犯罪的被告人张某犯妨害信用卡管理罪,判决免于刑事处罚,公诉机关还在庭审中指出,金融部门对POS机的审发把关不严,对POS机使用监管不力,快报记者通过对银行及业内人士的采访调查,也间接印证了这一点,2018年01月,陈某通过网络认识了做模具生意的童某夫妇,三人说到做pos机刷卡套现的生意时一拍即合,陈某索性辞掉工作后与其合伙在浦东八佰伴附近租了间房子干起了这一行,□通讯员关研快报记者张瑜案情回顾POS机转手数次疯狂套现本案的主犯叫陈猛,他自然也是这个故事的主角。

  印某不仅经常来套现,还将20万余条的信用卡信息资料拷贝给童某,便于套现业务的“推广”,正所谓“成也是它,败也是它”,最终陈猛栽跟头,就是栽在了POS机上,2018年01月,陈、童二人因产生矛盾而“分道扬镳”,2018年01月,有个叫吴红的人找到他,说想申请个POS机替人刷信用卡套现。

  2018年初,陈某突然想起从童某电脑中拷贝的信用卡信息资料不是“可以利用吗”?遂动起了利用他人信用卡套现的歪心思,随后,陈猛拿着吴红的身份证,找人帮忙在扬州高邮市帮吴红注册了一个五金经营部,并在当地申领了一个POS机,碰巧,有一位信用卡持卡人王先生用生日作为支付密码,陈某发现后“如获至宝”,凭借手头掌握的王先生的信用卡个人信息,在被告人张某的协助下,申请补办到了王先生的银行信用卡,他接手后“生意”火了此后,陈猛自己在南京珠江路租了写字楼,利用这台POS机为别人刷卡套现,偶尔也会使用别人的POS机。

  当天,陈某就直奔事先联系好的刷卡套现处,用王先生的信用卡套取了现金69990元,比如客户去找陈猛刷1万元时,最终到手的钱是9900元,被扣掉的100元是手续费,01月14日和01月14日,陈某、张某分别被公安机关抓获归案”由于深谙刷卡套现的商机,再加上不少客户的口耳相传,陈猛的生意逐渐火了起来。

  ◎法官点评针对这起案件,记者采访了承办此案的陆红源法官,24岁的阿江是大专毕业,一直没有正当职业,不少持卡人为了记忆方便,喜欢用自己或亲人的身份资料设定密码,比如生日日期、身份证号、电话号码、住宅门号以及驾照等证件号,平日里,五金经营部的POS机捆绑账户的钱,会直接转入阿江的两张借记卡里,而阿江的任务则主要是转账取钱。

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